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揭秘!離岸公司在海外股權(quán)架構(gòu)中竟然這么重要!

設置多層離岸公司的目的

中國企業(yè)走出去時,很多企業(yè)會設置多層離岸公司,為何要如此操作,很多人都一頭霧水。今天,我們來揭曉投資者海外設置多層離岸公司的神秘面紗??纯措x岸公司在海外股權(quán)架構(gòu)中到底發(fā)揮了哪些重要的作用。

多層離岸公司,即一個公司將投資組織結(jié)構(gòu)設置為BVI A公司銜接BVI B公司再銜接下層公司或是由設立的BVI A公司控制BVI B公司都屬于公司設置多層離岸公司。這些結(jié)構(gòu)的組成可以達成各式各樣的目的,常見的有以下幾種:

1. 順利進行資產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,這種原因的出處多是境外上市或者投資的公司。對于在美國、香港等地上市的公司,若該母公司在BVI 注冊子公司,則子公司的資產(chǎn)注入和抽離不受母公司所在地的法律約束。

2. 重組海外資產(chǎn)。這種情況往往是出于進行海外擴張卻沒能合理規(guī)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司。

3. 規(guī)避風險。一個企業(yè)如果以在離岸地區(qū)注冊的公司作為母公司,再以該母公司持有位于世界各地不同司法管轄區(qū)的不同目的子公司,可以以其有限責任規(guī)避控股者風險或最終受益人風險。不論是投資、貿(mào)易或服務,離岸公司以設立和解散程序簡單、備案迅速、保密以及零稅率成為跨國企業(yè)組織的最佳選擇。

除以上所說的三種目的以外,設置多層離岸公司還有“規(guī)避非關(guān)稅貿(mào)易壁壘”等好處。因此,盡管設置多層離岸公司有時會使得公司投資結(jié)構(gòu)稍顯復雜,但設置多層離岸公司仍然是許多境外上市公司、投資公司的選擇。


海外股權(quán)架構(gòu)(VIE架構(gòu))

VIE架構(gòu),是常見的海外股權(quán)架構(gòu)中的紅籌架構(gòu)的范疇。VIE(Variable Interest Entity),即可變利益實體,又稱“協(xié)議控制”,是指外國投資者通過一系列協(xié)議安排控制境內(nèi)運營實體,可取得境內(nèi)運營實體經(jīng)濟利益,但無須收購境內(nèi)運營實體股權(quán)的一種投資結(jié)構(gòu)。

設立VIE架構(gòu)的目的通常用于外國投資者投資中國限制或禁止外商投資領域的運營實體;又或者實現(xiàn)境內(nèi)運營實體到境外上市的目的。

VIE架構(gòu)的一般設置:

1、創(chuàng)始人以個人名義設立一個BVI公司;

2、由BVI公司成立Cayman公司;

3、由Cayman公司成立BVI公司;

4、由BVI公司成立HK公司;

5、由HK公司在境內(nèi)設立外商獨資企業(yè)(WFOE);

6、由WFOE一系列協(xié)議控制內(nèi)資企業(yè)以達到控股國內(nèi)實體公司。


設立離岸公司的好處

為什么要設立離岸公司搭建海外股權(quán)架構(gòu),當然是離岸公司有著非常誘人的優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在:

1、無外匯管制,收匯自由

離岸公司受大部分的國際性銀行認可,可以在大多的國際銀行、以及國內(nèi)很多銀行開設離岸賬戶,開通網(wǎng)上銀行,所有轉(zhuǎn)賬匯款隨時隨地都可以操作,不受外匯管制。

2、方便國際貿(mào)易,避開關(guān)稅壁壘

利用離岸公司作為中間媒介,可規(guī)避出口配額限制。能夠有效繞過各國貿(mào)易保護、繞開關(guān)稅壁壘獲得免稅待遇。

3、公司注冊資料及文件高度保密

離岸注冊地對公司注冊的信息保密,普通人無法通過網(wǎng)絡就能查到股東董事信息和公司運營情況。

4、零稅收,無需做帳報稅繳稅

離岸注冊地為了吸引全球企業(yè)注冊,一般當?shù)卣疀]有任何稅收,也不需要做賬報稅,每年只要少量的牌照費管理費即可,注冊管理極方便。這樣減免了高額的稅費,還將部分利潤截流在離岸賬戶,可不用繳納稅費。

5、方便海外上市、融資投資

在海外上市對一遍嚴格控制外匯管制和負責的海外上市審批手續(xù),注冊一家離岸公司,以離岸名義進行海外融資上市,可以簡化海外上市的手續(xù)。

6、資產(chǎn)的有效保護

多年的實踐證明海外離岸公司是對各類資產(chǎn):比如股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、不動產(chǎn)進行保護的有效手段。

很多離岸公司設立地注冊離岸公司手續(xù)和維護管理離岸公司的工作并不復雜,只是在對外過程中需要第三方機構(gòu)的協(xié)助——秘書公司,秘書公司對離岸公司的管理維護非常重要,所以在選擇代理方面,建議重點靠譜、專業(yè)等方面的因素,價格因素可以稍微靠后點。


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